黔西南公安陆续解冻未涉案账户

近日多个票据从业公司反馈公司账户被非正常冻结,询问银行得知是按贵州公安要求冻结。10月28日晚间,贵州省黔西南公安局官方微博@黔西南公安发布公告发布了重要通告:

公告称:我局正在侦办系列涉嫌网络赌博、非法经营、虚开增值税发票、掩饰隐瞒犯罪所得、洗钱案件,依法冻结了一批涉案银行账户。冻结期间,您的对公或个人银行账户将不能正常使用,请您及时与黔西南州公安局取得联系,我们将及时回复您的问题,并请您配合公安机关调查,核实被冻结资金性质,以便尽快解冻合法资金。

根据相关交流情况,本次涉及众多票据从业公司的账户冻结,据不完全统计涉及300多。根据相关核查说明,本次虚开增值税发票涉及300多家企业,超万张发票,受发票企业主要集中在杭州,一二级受票企业也是多在百家至千家。

另外,本次账户冻结可能涉及多级账户参与洗钱等犯罪活动,必须要经过谨慎侦查才能排除犯罪可能后,才可以解封。

因此,请账户被封的票友们不要慌张,根据告知清单带领相关证明材料前往解封,积极配合警方的相关调查工作,相信公安部门在调查清楚之后,大家账户内的合法资金也很快会被解冻。

材料如下:

1、个人身份证明,公司工商、税务登记证书,银行账户证明。

2、2017年1月1日至今的涉案银行账户交易流水;

3、公司或个人纳税凭证,2017年1月1日至今所开具、接收的所有发票或明细清单,对应的相关交易合同、票据。

4、公司的资产负债表、利润表(季表、年表)

5、书面提供需要主动向公安机关交代或者说明情况)

今天,警方已解冻300多个帐上无款的户,明天准备分两期解冻,第一期11000个户(交易量少,帐上金额小的户),第二期4000个户。

明天正常受理现场申请解冻事项(前几天只收资料没做笔录),并且答复在5到10天肯定有结果(即没有涉案就解冻)。

各位去现场的朋友只要带上(电子文档流水+营业执照复印件+公章)即可。