黔西南公安微博发布正式披露该事项背后的情况,300多账户因涉及网络赌博+虚开专票+反洗钱等被冻结

近日多个票据从业公司反馈公司账户被非正常冻结,询问银行得知是按贵州公安要求冻结。今日,黔西南公安微博发布正式披露该事项背后的情况:

300多账户因涉及网络赌博+虚开专票+反洗钱等被冻结

公告内容:我局正在侦办系列涉嫌网络赌博、非法经营、虚开增值税发票、掩饰隐瞒犯罪所得、洗钱案件,依法冻结了一批涉案银行账户。冻结期间,您的对公或个人银行账户将不能正常使用,请您及时与黔西南州公安局取得联系,我们将及时回复您的问题,并请您配合公安机关调查,核实被冻结资金性质,以便尽快解冻合法资金。

涉及众多账户及机构

根据相关交流情况,本次涉及众多票据从业公司的账户冻结,据不完全统计涉及300多。另外,根据相关核查说明,本次虚开增值税发票涉及300多家企业,超万张发票,受发票企业主要集中在杭州,一二级受票企业也是多在百家至千家。票据行业因配合贸易背景审查要求,不少票据中介有了养户、养贸易、嵌入贸易的操作,原先在金税3期系统未上线前,过往票据多有重复用等情况,但系统上线后,票据中介的发票需求日益增加,也就引发了牵扯到虚开增值税发票问题。

另外,本次账户冻结还是涉及一个重要事项:反洗钱!众所周知,我国金融行业进入开放的关键时期,反洗钱被提到日益重要的议程。银行、券商、保险等都有不少机构因反洗钱不到位受罚。而票据行业因每日进出金额巨大,成为各种洗钱的良好场所,也被各种不法机构所盯上。但如果一旦从业公司被不法利益所诱惑,黑钱流入,票据中介行业将反洗钱风险巨大。据悉,本次冻结的银行也主要集中在几个股份制行,也是反洗钱高危风险的体现。

最后,票据中介行业过往发展一致带着较为浓厚的灰色地带,近年电票系统上线,为行业发展提供了绝佳的转型升级的机会,但如果行业一而再再而三的陷入到洗钱、发票等高危违法事项的话,行业的前景将越走越黑…